【公告】鳳凰112年度股東常會改選董事

日 期：2023年06月19日

公司名稱：鳳凰 (5706)

主 旨：鳳凰112年度股東常會改選董事

發言人：卞傑民

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:

(1)本公司董事長-張巍耀 (2)本公司董事-張金明 (3)本公司董事-邱慈祥

(4)本公司董事-曾家宏 (5)本公司董事-吳佩雯 (6)本公司董事-蓋玉旭

獨立董事

(1)本公司獨立董事-郭立程(2)本公司獨立董事-陳振昇

(3)本公司獨立董事-簡榮宗

4.舊任者簡歷:

自然人董事:

(1)本公司董事長-張巍耀 (2)本公司董事-張金明 (3)本公司董事-邱慈祥

(4)本公司董事-曾家宏 (5)本公司董事-吳佩雯 (6)本公司董事-蓋玉旭

獨立董事：

(1)郭立程-台新銀行服務業金融處副總經理 (2)陳振昇-東昇聯合會計師事務所會計師

(3)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:

(1)本公司董事長-張巍耀 (2)本公司董事-張金明 (3)本公司董事-邱慈祥

(4)本公司董事-曾家宏 (5)本公司董事-吳佩雯 (6)本公司董事-蓋玉旭

獨立董事

(1)本公司獨立董事-郭立程(2)本公司獨立董事-陳振昇

(3)本公司獨立董事-簡榮宗

6.新任者簡歷:

自然人董事:

(1)本公司董事長-張巍耀 (2)本公司董事-張金明 (3)本公司董事-邱慈祥

(4)本公司董事-曾家宏 (5)本公司董事-吳佩雯 (6)本公司董事-蓋玉旭

獨立董事：

(1)郭立程-台新銀行服務業金融處副總經理 (2)陳振昇-東昇聯合會計師事務所會計師

(3)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)張巍耀:6,317,131股 (2)張金明:12,135,521股 (3)邱慈祥:176,757股

(4)曾家宏:1,891,259股 (5)吳佩雯:379,754股 (6)蓋玉旭:0股

獨立董事：

(1)郭立程:0股 (2)陳振昇:0股

(3)簡榮宗:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/19~115/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無