日 期：2023年05月26日

公司名稱：康舒 (6282)

主 旨：康舒112年股東常會重要決議事項

發言人：薛惠文

說 明：

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一一年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過增補選董事暨獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修正「資金貸與他人作業程序」。

(二)通過修正「取得或處分資產處理程序」。

(三)通過修正「股東會議事規則」。

(四)通過解除董事暨新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。