日 期：2023年05月19日

公司名稱：泰詠 (6266)

主 旨：泰詠112年度股東會重要決議

發言人：王政豐

說 明：

1.股東常會日期:112/05/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分派案。

核准每股配發現金股利新台幣1.2元及股票股利1.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十二屆董事案。

選舉結果：

董事當選名單：

崔世和、承忠投資(股)公司、曜隆興業(股)公司、宋英銓、林進財、莊永順、王政豐

獨立董事當選名單：

李清和、嚴維群、黃旭男、楊長謀

6.重要決議事項五、其他事項:討論解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。