【公告】亞諾法112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月15日

公司名稱：亞諾法 (4133)

主 旨：亞諾法112年股東常會重要決議事項

發言人：紀姵如

說 明：

1.股東常會日期:112/05/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案，配發股東

現金股利共計48,442,875元，每股配發0.8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

選舉本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)，任期3年，112/05/15~115/05/14

當選名單如下:

董事:

Wilber Huang

昆睦投資股份有限公司 代表人：邱琦晶

博泓投資股份有限公司 代表人：紀姵如

中華電線電纜股份有限公司 代表人：陳岳宏

獨立董事:

葉劭德；蘇錦俊；查安娜

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無