【公告】光洋科民國112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月30日

公司名稱：光洋科 (1785)

主 旨：光洋科民國112年股東常會重要決議事項

發言人：黃啟峰

說 明：

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

董事當選名單:

黃啟峰

昇原投資股份有限公司代表人:洪本展

趙永昌

森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承

森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳

高山夆祈

董俊宏

張嘉信

孫碧娟

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第十屆董事競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。