【公告】八方雲集112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月15日

公司名稱：八方雲集 (2753)

主 旨：八方雲集112年股東常會全面改選董事

發言人：張瑞蓮

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林欣怡

董事：林家鈺

董事：富御投資股份有限公司代表人：林明哲

董事：張瑞蓮

獨立董事：邱士芳

獨立董事：張明輝

獨立董事：饒世湛

獨立董事：吳昇奇

4.舊任者簡歷:

董事：林欣怡；八方雲集國際(股)公司董事長

董事：林家鈺；八方雲集國際(股)公司董事

董事：富御投資股份有限公司代表人：林明哲；華威國際科技顧問(股)公司合夥人

董事：張瑞蓮；八方雲集國際(股)公司總經理

獨立董事：邱士芳；德凱法律事務所主持律師

獨立董事：張明輝；統一企業(股)公司獨立董事

獨立董事：饒世湛；國票金融控股(股)公司獨立董事

獨立董事：吳昇奇；八方雲集國際(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：林欣怡

董事：林家鈺

董事：張瑞蓮

董事：富御投資股份有限公司代表人：林明哲

董事：高秀英

獨立董事：邱士芳

獨立董事：饒世湛

獨立董事：吳昇奇

獨立董事：蕭玉娟

6.新任者簡歷:

董事：林欣怡；八方雲集國際(股)公司董事長

董事：林家鈺；八方雲集國際(股)公司董事

董事：張瑞蓮；八方雲集國際(股)公司總經理

董事：富御投資股份有限公司代表人：林明哲；華威國際科技顧問(股)公司合夥人

董事：高秀英；八方雲集國際(股)公司副總經理

獨立董事：邱士芳；德凱法律事務所主持律師

獨立董事：饒世湛；國票金融控股(股)公司獨立董事

獨立董事：吳昇奇；八方雲集國際(股)公司獨立董事

獨立董事：蕭玉娟；紅木集團有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：林欣怡；3,183,628股

董事：林家鈺；5,105,963股

董事：張瑞蓮；600,200股

董事：富御投資股份有限公司代表人：林明哲；10,418,966股

董事：高秀英；158,000股

獨立董事：邱士芳；0股

獨立董事：饒世湛；0股

獨立董事：吳昇奇；0股

獨立董事：蕭玉娟；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無