【公告】台聚112年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

日 期：2023年05月31日

公司名稱：台聚 (1304)

主 旨：台聚一一二年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

發言人：吳銘宗

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

吳亦圭 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）

余經壽 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）

高哲一 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）

黃光哲 （董事–台達化學工業股份有限公司代表人）

吳培基 （董事–台達化學工業股份有限公司代表人）

吳洪霆 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）

陳(二中)（獨立董事）

杜紫軍 （獨立董事）

海英俊 （獨立董事）

4.舊任者簡歷:

吳亦圭 台灣聚合化學品(股)公司董事長

余經壽 台灣聚合化學品(股)公司董事

高哲一 台灣聚合化學品(股)公司董事

黃光哲 台灣聚合化學品(股)公司董事

吳培基 台灣聚合化學品(股)公司董事兼總經理

吳洪霆 狐禮網絡(上海)科技有限公司執行長

陳(二中) 東吳大學法商講座教授

杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事

海英俊 台達電子工業(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

吳亦圭 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）

余經壽 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）

高哲一 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）

吳培基 （董事–台達化學工業股份有限公司代表人）

吳洪霆 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）

陳(二中)（獨立董事）

杜紫軍 （獨立董事）

海英俊 （獨立董事）

陳聖德 （獨立董事）

6.新任者簡歷:

吳亦圭 台灣聚合化學品(股)公司董事長

余經壽 台灣聚合化學品(股)公司董事

高哲一 台灣聚合化學品(股)公司董事

吳培基 台灣聚合化學品(股)公司董事兼總經理

吳洪霆 狐禮網絡(上海)科技有限公司執行長

陳(二中) 東吳大學法商講座教授

杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事

海英俊 台達電子工業(股)公司董事長

陳聖德 台北富邦商業銀行(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

香港商誠利置業有限公司:173,776,546股；

亞洲聚合股份有限公司:101,355,673股；

台達化學工業股份有限公司:15,109,901股；

陳(二中):0股；

杜紫軍:0股；

海英俊:0股；

陳聖德:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），

因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。