【公告】寶德董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)

日 期：2023年05月12日

公司名稱：寶德 (3349)

主 旨：寶德董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會)

發言人：康忠輝

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/12

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路28號一樓(B棟)國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)寶德科技股份有限公司111年度營業報告書。

(2)寶德科技股份有限公司111年度審計委員會審查報告書。

(3)111年度董事酬金報告。

(4)修訂寶德科技股份有限公司「董事會議事規則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文。

(2)修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百

字為限。

本公司擬訂於民國112年4月23日起至民國112年5月2日止受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國11

2年5月2日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

，並敘明聯絡人及聯繫方式。

受理處所：寶德科技股份有限公司管理部。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國112年5月31日至112年6月27日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(3)為因應本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合

證券股份有限公司(以下簡稱富邦證券)合併，雙方合併基準日

為112年4月9日，並由富邦證券概括承受辦理股務代理業務相

關事宜，若有股東洽辦股務相關作業，自合併基準日後逕洽富

邦證券辦理。

(4)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：台北市100中正區許昌街17號2樓

電話：(02)2361-1300

傳真：(02)2311-1400