【公告】寶一112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月28日

公司名稱：寶一 (8222)

主 旨：寶一一一二年股東常會全面改選董事

發言人：胡淑賢

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩

董事 胡淑賢

董事 蔡美麗

董事 嘉悉(股)公司代表人林高順

獨立董事 張五益

獨立董事 蘇慶陽

獨立董事 黃敏恭

4.舊任者簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 極致投資(股)公司董事長

董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事

董事 蔡美麗 歐華投資創業(股)公司董事暨總經理

董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 文麥(股)公司董事長暨總經理

獨立董事 張五益 佳醫健康事業(股)公司獨立董事

獨立董事 蘇慶陽 建大工業(股)公司獨立董事

獨立董事 黃敏恭 台灣自來水公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩

董事 胡淑賢

董事 蔡美麗

董事 嘉悉(股)公司代表人林高順

獨立董事 蘇慶陽

獨立董事 黃敏恭

獨立董事 盧文祥

獨立董事 李定安

6.新任者簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 極致投資(股)公司董事長

董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事

董事 蔡美麗 歐華投資開發(股)公司董事暨總經理

董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 文麥(股)公司董事長暨總經理

獨立董事 蘇慶陽 建大工業(股)公司獨立董事

獨立董事 黃敏恭 財團法人二十一世紀基金會執行長

獨立董事 盧文祥 盧文祥律師事務所主持律師

獨立董事 李定安 建誠聯合會計師事務所 會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 極致投資(股)公司代表人 曾國浩 6,019,869股

董事 胡淑賢 480,000股

董事 蔡美麗 0股

董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 2,284,000股

獨立董事 蘇慶陽 0股

獨立董事 黃敏恭 0股

獨立董事 盧文祥 0股

獨立董事 李定安 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/04~112/07/03

11.新任生效日期:112/06/28~115/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。