【公告】德記112年股東常會選舉第12屆董事(含獨立董事)

日 期：2023年05月31日

公司名稱：德記 (5902)

主 旨：德記112年股東常會選舉第12屆董事(含獨立董事)

發言人：許娟娟

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典

董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先

董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜

董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明

獨立董事：許英傑

獨立董事：吳嘉勳

獨立董事：黃良傑

4.舊任者簡歷:

董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典 統一超商(股)公司總經理

董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先 統一企業(股)公司董事長

董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜 統一企業(股)公司協理

董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明 統一企業(股)公司協理

獨立董事：許英傑 國立高雄科技大學行銷與流通管理學系教授

獨立董事：吳嘉勳 安貞管理顧問公司顧問

獨立董事：黃良傑 台灣創新生醫投資(股)執行合夥人

5.新任者職稱及姓名:

董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典

董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先

董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜

董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明

獨立董事：許英傑

獨立董事：吳嘉勳

獨立董事：黃良傑

6.新任者簡歷:

董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典 統一超商(股)公司總經理

董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先 統一企業(股)公司董事長

董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜 統一企業(股)公司副總

董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明 統一企業(股)公司副總

獨立董事：許英傑 國立高雄科技大學行銷與流通管理學系教授

獨立董事：吳嘉勳 輔仁大學金融與國際企業學系兼任副教授

獨立董事：黃良傑 久顧實業股份有限公司暨凡易股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選相關訊息

9.新任者選任時持股數:

董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典 60,735,047股

董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先 60,735,047股

董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜 60,735,047股

董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明 60,735,047股

獨立董事：許英傑 0股

獨立董事：吳嘉勳 0股

獨立董事：黃良傑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/05/31~115/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無