【公告】慶騰112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：慶騰 (4534)

主 旨：慶騰112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：王興威

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：慶璉投資股份有限公司 代表人:王瑞甫。

法人董事：慶璉投資股份有限公司 代表人:王興威。

法人董事：慶璉投資股份有限公司 代表人:白志偉。

法人董事：慶璉投資股份有限公司 代表人:蘇榮晟。

獨立董事：楊政學。

獨立董事：連俊華。

獨立董事：林舜天。

4.舊任者簡歷:

法人董事：慶璉投資股份有限公司代表人:王瑞甫/慶璉實業(股)公司經理。

法人董事：慶璉投資股份有限公司代表人:王興威/慶騰精密科技(股)公司總經理。

法人董事：慶璉投資股份有限公司代表人:白志偉/慶騰精密科技(股)公司副總經理。

法人董事：慶璉投資股份有限公司代表人:蘇榮晟/慶騰精密科技(股)公司管理師。

獨立董事：楊政學/明新科技大學企業管理系副教授。

獨立董事：連俊華/尼得科超眾科技(股)公司獨立董事。

獨立董事：林舜天/超峰電子材料(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：慶璉投資股份有限公司代表人:王瑞甫。

法人董事：慶璉投資股份有限公司代表人:葉聰麟。

法人董事：慶璉投資股份有限公司代表人:王興威。

法人董事：慶璉投資股份有限公司代表人:白志偉。

獨立董事：楊政學。

獨立董事：連俊華。

獨立董事：林舜天。

6.新任者簡歷:

法人董事：慶璉投資股份有限公司代表人:王瑞甫/慶璉實業(股)公司經理。

法人董事：慶璉投資股份有限公司代表人:葉聰麟/慶騰精密科技(股)公司營運長。

法人董事：慶璉投資股份有限公司代表人:王興威/慶騰精密科技(股)公司總經理。

法人董事：慶璉投資股份有限公司代表人:白志偉/慶騰精密科技(股)公司副總經理。

獨立董事：楊政學/明新科技大學企業管理系副教授。

獨立董事：連俊華/尼得科超眾科技(股)公司獨立董事。

獨立董事：林舜天/超峰電子材料(股)公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事：慶璉投資股份有限公司，持股17,267,065股，代表人:王瑞甫。

法人董事：慶璉投資股份有限公司，持股17,267,065股，代表人:葉聰麟。

法人董事：慶璉投資股份有限公司，持股17,267,065股，代表人:王興威。

法人董事：慶璉投資股份有限公司，持股17,267,065股，代表人:白志偉。

獨立董事：楊政學(獨立董事)，持股數：0股。

獨立董事：連俊華(獨立董事)，持股數：0股。

獨立董事：林舜天(獨立董事)，持股數：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/23。

11.新任生效日期:112/06/15 ~ 115/06/14。

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。