【公告】新鼎股東常會決議許可董事競業行為

日 期：2023年05月30日

公司名稱：新鼎 (5209)

主 旨：新鼎股東常會決議許可董事競業行為

發言人：陳漢宗

說 明：

1.股東會決議日:112/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:中鼎工程(股)公司代表人吳國安

董事:中鼎工程(股)公司代表人陳漢宗

董事:陳寶郎

董事:詹火生

董事:呂學錦

獨立董事陳雄文

獨立董事詹文男

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司

並擔任該公司董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案業經已發行股數總數2/3以上股東出席,出席股東表決權過半數同意

照案通過.

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳漢宗董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:新鼎信息技術(上海)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區大渡河路168弄26號7樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發,設計,製作計算機系統和網路應用軟件:

銷售代理及自產品;提供相關技術諮商詢服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無