【公告】科定112年股東常會重要決議

日 期：2023年06月28日

公司名稱：科定 (6655)

主 旨：科定112年股東常會重要決議

發言人：林美妏

說 明：

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度財務報表及營業報告書

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選一席獨立董事案。

增選本公司一席獨立董事，當選名單如下：

獨立董事 劉庭軒

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規範」案。

7.其他應敘明事項:無