【公告】銘異民國112年股東常會決議事項

日 期：2023年06月15日

公司名稱：銘異 (3060)

主 旨：銘異民國112年股東常會決議事項

發言人：孫德文

說 明：

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事，當選名單如下：

(1)董事：匯益投顧有限公司代表人：楊俊毅

(2)董事：謝錦興

(3)董事：王晨桓

(4)獨立董事：呂月森

(5)獨立董事：李志峰

(6)獨立董事：陳永琳

(7)獨立董事：詹金坪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金案。

(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。