【公告】新光金代子公司新光銀行第十屆董事（含獨立董事）改派事宜

日 期：2023年06月21日

公司名稱：新光金 (2888)

主 旨：代子公司新光銀行第十屆董事（含獨立董事）改派事宜

發言人：林宜靜

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：李增昌

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：李紀珠

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：李正國

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：林伯翰

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：吳昕昌

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：王豫元

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：張清發

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：蘇哲生

獨立董事：陳允進

獨立董事：王武琳

獨立董事：羅嘉希

4.舊任者簡歷:

李增昌／新光銀行董事長

李紀珠／新光銀行副董事長

李正國／新光銀行董事、總經理

林伯翰／新光銀行董事

吳昕昌／新光銀行董事

王豫元／新光銀行董事

張清發／新光銀行董事

蘇哲生／新光銀行董事

陳允進／新光銀行獨立董事

王武琳／新光銀行獨立董事

羅嘉希／新光銀行獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：賴進淵

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：李正國

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：王豫元

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：陳允進

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：黃景泰

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：蔡尚明

董事：新光金融控股股份有限公司 代表人：吳昕昌

獨立董事：蔡揚宗

獨立董事：孫致中

獨立董事：陳守煌

6.新任者簡歷:

賴進淵／台中銀行董事長

李正國／新光銀行董事、總經理

王豫元／新光銀行董事

陳允進／新光銀行獨立董事

黃景泰／台中銀行董事

蔡尚明／兆豐太陽能(股)公司董事長

吳昕昌／新光銀行董事

蔡揚宗／台新金控、台新銀行常駐監察人

孫致中／彰化銀行獨立董事

陳守煌／平安恩慈國際法律事務所所長兼主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿，重新改派

8.異動原因:任期屆滿，重新改派

9.新任者選任時持股數:4,981,532,944股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/09~112/07/08，惟陳允進獨立

董事任期自109/08/01起算

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無