【公告】三洋電一一二年度股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月13日

公司名稱：三洋電 (1614)

主 旨：三洋電一一二年度股東常會重要決議事項

發言人：林張惠

說 明：

1.股東常會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第20屆董事(含獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。