【公告】世鎧112年股東會重要決議事項

日 期：2023年05月29日

公司名稱：世鎧 (2063)

主 旨：世鎧112年股東會重要決議事項

發言人：鄭守傑

說 明：

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

一、報告事項

(一)本公司一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(三)分配一一一年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)本公司庫藏股執行情形報告。

(六)修訂本公司「董事會議事規則」。

二、討論事項

無。