【公告】中租-KY改選第五屆董事(含獨立董事)名單

日 期：2023年05月24日

公司名稱：中租-KY (5871)

主 旨：中租-KY改選第五屆董事(含獨立董事)名單

發言人：廖英智

說 明：

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-辜仲立 (仲安投資股份有限公司法人代表)

董事-陳鳳龍 (仲安投資股份有限公司法人代表)

董事-Chee Wee Goh

董事-鄭秀姿 (仲安科技股份有限公司法人代表)

董事-黃經偉 (仲安科技股份有限公司法人代表)

董事-陳志揚 (立誠投資股份有限公司法人代表)

獨立董事-Steven Jeremy Goodman

獨立董事-鄒清水

獨立董事-Casey K. Tung

4.舊任者簡歷:

辜仲立:中租控股(股)公司董事

陳鳳龍:中租控股(股)公司董事長及總經理

Chee Wee Goh:中租控股(股)公司董事

鄭秀姿:中租控股(股)公司董事及人資長

黃經偉:中租控股(股)公司董事

陳志揚:中租控股(股)公司董事

Steven Jeremy Goodman:中租控股(股)公司獨立董事

鄒清水:中租控股(股)公司獨立董事

Casey K. Tung:中租控股(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-辜仲立 (仲安投資股份有限公司法人代表)

董事-陳鳳龍 (仲安投資股份有限公司法人代表)

董事-Chee Wee Goh

董事-鄭秀姿 (仲安科技股份有限公司法人代表)

董事-陳志揚 (仲安科技股份有限公司法人代表)

獨立董事-Steven Jeremy Goodman

獨立董事-Casey K. Tung

獨立董事-鄒清水

獨立董事-楊宏澤

6.新任者簡歷:

辜仲立:中租控股(股)公司董事

陳鳳龍:中租控股(股)公司董事長及總經理

Chee Wee Goh:中租控股(股)公司董事

鄭秀姿:中租控股(股)公司董事及人資長

陳志揚:中租控股(股)公司董事

Steven Jeremy Goodman:中租控股(股)公司獨立董事

Casey K. Tung:中租控股(股)公司獨立董事

鄒清水:中租控股(股)公司獨立董事

楊宏澤:國立成功大學電機工程學系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

仲安投資股份有限公司持股數： 36,138,538股

Chee Wee Goh 持股數： 0股

仲安科技股份有限公司持股數： 34,459,975股

新任獨立董事選任時持股數:

Steven Jeremy Goodman持股數： 0股

Casey K. Tung 持股數： 0股

鄒清水 持股數： 0股

楊宏澤 持股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/5/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無