【公告】優群112年股東常會董事改選當選名單

日 期：2023年06月13日

公司名稱：優群 (3217)

主 旨：優群112年股東常會董事改選當選名單

發言人：劉興義

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:王朝樑 、劉興義、王俊基、袁義本、信邦電子股份有限公司、

立育企業管理顧問有限公司。

獨立董事: 江國寧、蔡聖裕、陳志湧。

4.舊任者簡歷:

董事:王朝樑 (本公司董事長)

董事:劉興義 (本公司總經理)

董事:王俊基 (本公司董事)

董事:袁義本 (本公司董事)

董事:信邦電子股份有限公司(本公司董事)

董事:立育企業管理顧問有限公司(本公司董事)

獨立董事:江國寧(清華大學動力機械系教授)

獨立董事:蔡聖裕(國家表演藝術中心及兩廳院財務主任)

獨立董事:陳志湧(晶采光電科技(股)公司總經理)

5.新任者職稱及姓名:

董事:王朝樑

董事:劉興義

董事:王俊基

董事:袁義本

董事:信邦電子股份有限公司

董事:立育企業管理顧問有限公司

獨立董事:陳吉元

獨立董事:蔡聖裕

獨立董事:陳志湧

6.新任者簡歷:

董事:王朝樑 (本公司董事長)

董事:劉興義 (本公司總經理)

董事:王俊基 (本公司董事)

董事:袁義本 (本公司董事)

董事:信邦電子股份有限公司(本公司董事)

董事:立育企業管理顧問有限公司(本公司董事)

獨立董事:陳吉元(世成科技(股)公司董事長)

獨立董事:蔡聖裕(國家表演藝術中心及兩廳院財務主任)

獨立董事:陳志湧(晶采光電科技(股)公司總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:王朝樑 5,791,586 股

董事:劉興義 600,521 股

董事:王俊基 777,020 股

董事:袁義本 1,166,000 股

董事:信邦電子股份有限公司 3,174,598 股

董事:立育企業管理顧問有限公司 1,000 股

獨立董事:陳吉元 0 股

獨立董事:蔡聖裕 5,862 股

獨立董事:陳志湧 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/13~115/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，故不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。