【公告】喬鼎112年股東常會通過解除新任董事競業之限制

日 期：2023年06月26日

公司名稱：喬鼎 (3057)

主 旨：喬鼎112年股東常會通過解除新任董事競業之限制

發言人：朱惠玲

說 明：

1.股東會決議日:112/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 其享有限公司 超云鼎智能科技(上海)股份有限公司

代表人李志恩

董事 資豐投資股份有 神達投資控股(股)公司董事兼總經理

限公司代表人 三趨科技(股)公司董事

何繼武 輝創電子(股)公司董事

董事 新代科技股份有 新代科技(股)公司行政總監

限公司代表人 聯達智能(股)公司董事長

黃芳芷

獨立董事 張文鐘 凱崴電子(股)公司獨立董事

獨立董事 陳奕良 柏承科技股份有限公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之相關職務

4.許可從事競業行為之期間:112/06/26~115/06/25

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司

112年6月26日股東常會通過，選任之董事為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之

相關職務，解除以上董事從事相關行為之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李志恩 董事長暨總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

超云鼎智能科技（上海）股份有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國(上海)自由貿易試驗區加楓路24號1幢三層南部位301室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟體發展、技術服務、電腦軟硬體及輔助設備批發

、貨物及技術進出口等。

10.對本公司財務業務之影響程度:為有控制力影響之子公司，故無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

李志恩 預計投資人民幣120萬 佔20%。

12.其他應敘明事項:無。