【公告】大樹112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月31日

公司名稱：大樹 (6469)

主 旨：大樹112年股東常會重要決議事項

發言人：盧山峰

說 明：

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案。

選舉及結果：第四屆董事(含獨立董事)當選名單：

(1)董事：禎翰投資有限公司 代表人：鄭明龍

(2)董事：益鼎生技創業投資股份有限公司

(3)董事：陳鴻儀

(4)董事：盧山峰

(5)董事：豪成投資股份有限公司 代表人：葉士緯

(6)獨立董事：劉天道

(7)獨立董事：郭代璜

(8)獨立董事：王杏文

(9)獨立董事：潘敏雄

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過為配合111年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。