【公告】寶德112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月30日

公司名稱：寶德 (3349)

主 旨：寶德112年股東常會重要決議事項

發言人：康忠輝

說 明：

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文

案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂寶德科技股份有限公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂寶德科技股份有限公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。