【公告】川寶代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

中央社

日 期：2023年06月12日

公司名稱：川寶 (1595)

主 旨：代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

發言人：簡麗真

說 明：

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書、財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:互選一人為董事長案

當選名單：

董事長：張鴻明

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

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