【公告】廣積更正6/20有關於一一二年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單之新任者簡歷、及更正6/21事實發生日及發生變動日期

日 期：2023年06月21日

公司名稱：廣積 (8050)

主 旨：更正6/20有關於一一二年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單之新任者簡歷、及更正6/21事實發生日及發生變動日期

發言人：許吳椿

說 明：

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

林秋旭董事

陳友南董事

陳世雄董事

椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿

研揚科技股份有限公司代表人莊永順

研揚科技股份有限公司代表人李英珍

林丁丙獨立董事

沈耀昌獨立董事

4.舊任者簡歷:

董事

林秋旭-廣積科技(股)公司董事長兼策略長

陳世雄-廣積科技(股)公司執行長

陳友南-廣積科技(股)公司總經理

許吳椿-廣積科技(股)公司資深顧問兼網通產品事業處處資深總經理

莊友順-研揚科技股份有限公司董事長

李英珍-研揚科技股份有限公司策略長

獨立董事

林丁丙-國立臺灣科技大學電子工程系教授

沈耀昌-地政士(土地登記專業代理人)執業

5.新任者職稱及姓名:

董事

林秋旭董事

陳友南董事

椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿

研揚科技股份有限公司代表人莊永順

研揚科技股份有限公司代表人李英珍

獨立董事

林丁丙獨立董事

黃文德獨立董事

洪明昌獨立董事

林玉玲獨立董事

6.新任者簡歷:

董事

林秋旭-廣積科技(股)公司董事長兼策略長

陳友南-廣積科技(股)公司總經理

許吳椿-廣積科技(股)公司資深顧問兼網通產品事業處處資深總經理

莊友順-研揚科技股份有限公司董事長

李英珍-研揚科技股份有限公司策略長

獨立董事

林丁丙-國立臺灣科技大學電子工程系教授

黃文德-全聯工程科技(股)公司執行長

洪明昌-南山人壽保險業務

林玉玲-群光電子(股)公司財務管理部資深副總經理兼集團財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：林秋旭1,586,015股

董事：陳友南878,027股

法人董事：椿寶投資股份有限公司2,694,595股

法人董事：研揚科技股份有限公司52,921,856股

獨立董事：林丁丙0股

獨立董事：黃文德0股

獨立董事：洪明昌36,000股

獨立董事：林玉玲0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選,審計委員會代替之)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.更正6/20公告本公司一一二年股東常會改選董事(含獨立董事)當

選名單之新任者簡介中之陳世雄-廣積科技(股)公司執行長資訊刪除。

2.更正6/21公告之事實發生日及發生變動日期.改正為6/20。