【公告】德淵董事會決議增列112年股東常會相關事宜(新增報告事項)

日 期：2023年05月12日

公司名稱：德淵 (4720)

主 旨：德淵董事會決議增列112年股東常會相關事宜(新增報告事項)

發言人：高志文

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/12

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告書。

(二)本公司111年度審計委員會審查報告書。

(三)分派111年度員工酬勞及董監酬勞報告。

(四)108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。

(五)報告本公司「董事會議事規則」修訂案。

(六)報告本公司111年度盈餘分派現金股利情形。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(二)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東書面提案：

a.受理期間：112年4月10日起至112年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案。

b.受理處所：德淵企業股份有限公司（地址：248新北市五股區五權六路9號）。

c.受理方式：凡有意提案之股東請於112年4月20日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，

以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

a.行使期間：自112年5月27日至112年6月23日止。

b.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw

(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債，

自112年4月28日起，至112年6月26日止停止轉換。