【公告】志信第十四屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月30日

公司名稱：志信 (2611)

主 旨：志信第十四屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：陳秀奇

說 明：

1.發生變動日期:112/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

1.董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、

天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、

天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）、

德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）。

2.獨立董事:梁昇玉、

彭垂銘、

黃瑞祥。

4.舊任者簡歷:

德安開發股份有限公司代表人：黃春發，志信國際股份有限公司董事長。

天品開發股份有限公司代表人：徐明潭，志信國際股份有限公司副董事長。

天品開發股份有限公司代表人：徐維德，志信國際股份有限公司董事。

德安開發股份有限公司代表人：黃春照，宇弘投資股份有限公司董事長。

梁昇玉，洋基通運(股)公司經理。

彭垂銘，工商時報發行人。

黃瑞祥，飛達企管顧問有限公司董事長。

5.新任者職稱及姓名:

1.董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、

天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、

德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）、

天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）。

2.獨立董事:梁昇玉、

黃瑞祥、

彭垂銘。

6.新任者簡歷:

德安開發股份有限公司代表人：黃春發，志信國際股份有限公司董事長。

天品開發股份有限公司代表人：徐明潭，志信國際股份有限公司副董事長。

德安開發股份有限公司代表人：黃春照，宇弘投資股份有限公司董事長。

天品開發股份有限公司代表人：徐維德，志信國際股份有限公司董事。

梁昇玉，洋基通運(股)公司經理。

黃瑞祥，飛達企管顧問有限公司董事長。

彭垂銘，工商時報發行人。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事(含獨立董事)任期已屆滿，112年股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

當選別 董事姓名 選任時持股數

董事 德安開發股份有限公司（代表人：黃春發） 6,446,451股

董事 天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭） 43,791,000股

董事 德安開發股份有限公司（代表人：黃春照） 6,446,451股

董事 天品開發股份有限公司（代表人：徐維德） 43,791,000股

獨立董事 梁昇玉 0股

獨立董事 彭垂銘 0股

獨立董事 黃瑞祥 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/23

11.新任生效日期:112/06/30 ~ 115/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。