【公告】新鼎112年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2023年05月30日

公司名稱：新鼎 (5209)

主 旨：新鼎112年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：陳漢宗

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事吳國安,中華民國

董事陳漢宗,中華民國

董事:陳寶郎,中華民國

董事:詹火生,中華民國

董事:呂學錦,中華民國

董事:陳宏宜,中華民國

獨立董事:李美惠,中華民國

獨立董事:張日炎,中華民國

獨立董事:詹文男,中華民國

4.舊任者簡歷:

董事:中鼎工程股份有限公司代表人;吳國安,新鼎系統股份有限公司董事長

董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳漢宗,新鼎系統股份有限公司總經理

董事:陳寶郎,新鼎系統股份有限公司董事

董事:詹火生,新鼎系統股份有限公司董事

董事:呂學錦,新鼎系統股份有限公司董事

董事:陳宏宜,新鼎系統股份有限公司董事

獨立董事:李美惠,新鼎系統股份有限公司獨立董事

獨立董事:張日炎,新鼎系統股份有限公司獨立董事

獨立董事:詹文男,新鼎系統股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事吳國安,中華民國

董事陳漢宗,中華民國

董事:陳寶郎,中華民國

董事:詹火生,中華民國

董事:呂學錦,中華民國

董事:陳宏宜,中華民國

獨立董事:陳雄文,中華民國

獨立董事:蘇迺惠,中華民國

獨立董事:詹文男,中華民國

6.新任者簡歷:

董事:中鼎工程股份有限公司代表人;吳國安,新鼎系統股份有限公司董事長

董事:中鼎工程股份有限公司代表人;陳漢宗,新鼎系統股份有限公司總經理

董事:陳寶郎,新鼎系統股份有限公司董事

董事:詹火生,新鼎系統股份有限公司董事

董事:呂學錦,新鼎系統股份有限公司董事

董事:陳宏宜,新鼎系統股份有限公司董事

獨立董事:陳雄文,新鼎系統股份有限公司獨立董事

獨立董事:蘇迺惠,新鼎系統股份有限公司獨立董事

獨立董事:詹文男,新鼎系統股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

中鼎工程(股)公司代表人吳國安:12,454,461股

中鼎工程(股)公司代表人陳漢宗:12,454,461股

董事,陳寶郎,0股

董事,詹火生,0股

董事,呂學錦,0股

董事,陳宏宜,587,033股

獨立董事,陳雄文,0股

獨立董事,蘇迺惠,0股

獨立董事,詹文男,0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:無

13.同任期獨立董事變動比率:無

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無