【公告】星寶國際獨董、董事全面改選
日 期:2023年06月27日
公司名稱:星寶國際 (6130)
主 旨:星寶國際獨董、董事全面改選
發言人:黃筱玲
說 明:
1.發生變動日期:112/06/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事、
3.舊任者職稱及姓名:
董 事-黃坤鍵
獨立董事-吳磺慶
獨立董事-林義彬
獨立董事-柯翠婷
董 事-星寶電子科技股份有限公司代表人曾祐詮
董 事-星寶電子科技股份有限公司代表人黃騰霆
董 事-星寶電子科技股份有限公司代表人蘇昱誠
4.舊任者簡歷:
董 事-黃坤鍵 星寶國際股份有限公司 董事長
星一租賃股份有限公司 董事長
星二租賃股份有限公司 董事長
獨立董事-吳磺慶 安和國際法律事務所 律師
獨立董事-林義彬 龍華科技大學電機系助理教授
獨立董事-柯翠婷 歐亞聯合會計師事務所所長
董 事-星寶電子科技股份有限公司代表人曾祐詮
星寶電子科技股份有限公司董事長
董 事-星寶電子科技股份有限公司代表人黃騰霆
新動力智庫顧問
董 事-星寶電子科技股份有限公司代表人蘇昱誠
微晶科股份有限公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
董 事-黃坤鍵
獨立董事-吳磺慶
獨立董事-林義彬
獨立董事-柯翠婷
董 事-星寶電子科技股份有限公司代表人 葉明功
董 事-星寶電子科技股份有限公司代表人 蘇昱誠
董 事-合眾投資股份有限公司代表人 戴呈易
6.新任者簡歷:
董 事-黃坤鍵 星寶國際股份有限公司 董事長
星一租賃股份有限公司 董事長
星二租賃股份有限公司 董事長
獨立董事-吳磺慶 安和國際法律事務所 律師
獨立董事-林義彬 龍華科技大學電機系助理教授
獨立董事-柯翠婷 歐亞聯合會計師事務所所長
董 事-星寶電子科技股份有限公司代表人葉明功
精準生技股份有限公司董事長
董 事-星寶電子科技股份有限公司代表人蘇昱誠
微晶科股份有限公司顧問
董 事-合眾投資股份有限公司代表人戴呈易
台亞半導體股份有限公司專案經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:因112年6月26日任期屆滿,於112年6月26日
股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
職 稱 姓 名 持股數
董 事-黃坤鍵 134,000
獨立董事-吳磺慶 0
獨立董事-林義彬 0
獨立董事-柯翠婷 0
董 事-星寶電子科技有限公司代表人葉明功 8,000,000
董 事-星寶電子科技有限公司代表人蘇昱誠 8,000,000
董 事-合眾投資股份有限公司代表人戴呈易 6,800,000
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:112/06/26~115/6/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無