【公告】晉倫112年度股東常會增額選舉董事二席

日 期：2023年05月30日

公司名稱：晉倫 (6151)

主 旨：晉倫112年度股東常會增額選舉董事二席

發言人：吳阿香

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)弘廣投資股份有限公司(法人董事)代表人：鐘佩芳

(2)羅浚晅

6.新任者簡歷:

(1)弘廣投資股份有限公司(法人董事)代表人：鐘佩芳/晉倫公司營業部協理

(2)羅浚晅/日揚科技(股)公司董事、實密科技(股)公司董事(法人代表)、

眾律國際法律事務所顧問、卡洛生物醫藥(股)公司董事長、

安邦生技(股)公司董事暨策略長、台灣醫事法律學會醫務執行長、

歐巴尼紀念基金會董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:增額選舉

9.新任者選任時持股數:

(1)弘廣投資股份有限公司：選任時持股2,630,063股

(2)羅浚晅：選任時持股254,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:18.18%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無