【公告】晉椿112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月14日

公司名稱：晉椿 (2064)

主 旨：晉椿112年股東常會重要決議事項

發言人：陳譽

說 明：

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

出席股東投票選出董事四人、獨立董事三人為：

董事：陳譽、郭森祥、歐仲軒、郭智惠

獨立董事：陳志冠、藍緯民、曾琬婷

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。