【公告】百徽112年股東常會補選董事當選名單

日 期：2023年06月28日

公司名稱：百徽 (6259)

主 旨：百徽112年股東常會補選董事當選名單

發言人：羅偉昌

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:自然人董事:林材波

6.新任者簡歷:宏仁集團總裁室顧問

宸鴻光電行政長副總經理、宏仁集團總裁室副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事:林材波 33,258股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:1/9。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。