【公告】矽格112年股東常會重要決議

日 期：2023年06月07日

公司名稱：矽格 (6257)

主 旨：矽格112年股東常會重要決議

發言人：陳祺昌

說 明：

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分派案:本公司

依據公司章程規定辦理，提撥股東現金紅利NT$1,918,312,284分派現金股利，每股分

配約NT$4.2。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事10席(含4席獨立董事)

董事(含獨立董事)當選名單如下:

董事當選名單：黃興陽、葉燦鍊、郭旭東、吳敏弘、邱明春及馮瑞珍。

獨立董事當選名單：吳文斌、林敏愷、曾國華及賴麗幸。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。