【公告】美而快喪失對日翔軟板科技股份有限公司控制權

日 期：2023年08月10日

公司名稱：美而快 (5321)

主 旨：美而快喪失對日翔軟板科技股份有限公司控制權

發言人：張志中

說 明：

1.重要子公司名稱:日翔軟板科技股份有限公司

2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):喪失控制力。

3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因

、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):

本公司董事會於112年08月10日決議處分子公司日翔軟板科技股份有限公司普通股股份

5,000,000股，佔該公司股權40.72%，預計每股處分價格為新台幣37.00元，預計交易

總金額為新台幣185,000千元，處分後持股比率為19.84%。

4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):

因應本公司營運發展需要，聚焦電商及實體商城發展，處分非核心事業，充實營運週轉

金，因此本公司董事會於112年08月10日決議出售子公司日翔軟板科技股份有限公司普

通股股份。

5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):

翔昇股份有限公司

6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):

非公司關係人

7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):

預計處分損失新台幣6,414千元，惟實際處分損失將待交易完成，扣除相關成本及稅費

，且視剩餘股權依公允價值重新衡量後，依會計原則入帳而定。

8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:80.16%

9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:19.84%

10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:

利安達平和聯合會計師事務所 吳明儀會計師。

本次出售股權案，其價格之決定，應屬合理。

11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:

不適用

12.是否影響母公司繼續上櫃:否

13.審計委員會決議日期:112/08/10

14.審計委員會決議內容:審計委員會無異議通過，並提請董事會決議。

15.董事會決議日期:112/08/10

16.董事會決議內容:全體出席董事一致無異議照案通過。

17.其他應敘明事項:無