【公告】美而快董事會決議處分子公司股權議案。

日 期：2023年08月10日

公司名稱：美而快 (5321)

主 旨：美而快董事會決議處分子公司股權議案。

發言人：張志中

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

處分子公司日翔軟板科技股份有限公司40.72%普通股股份。

2.事實發生日:112/8/10~112/8/10

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

普通股數量：5,000,000股

普通股單價：新台幣37.00元

普通股交易總金額：新台幣185,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

非公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

非公司關係人

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分損失新台幣6,414千元，惟實際處分損失將待交易完成，扣除相關成本及稅費

，且視剩餘股權依公允價值重新衡量後，依會計原則入帳而定。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

董事會授權董事長，全權代表本公司辦理後續相關事宜。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：參考專業估價者出具之評價報告暨會計師交易

價格合理意見書。

本次交易價格決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

33.76元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有普通股7,437,170股，帳面價值282,342千元，持股比率60.56%。

權利受限情形：質押股數7,437,170股。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期個體財務報表中總資產之比例：61.63%

占歸屬於母公司業主之權益之比例：123.57%

最近期個體財務報表中營運資金數額：-345,915仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

1.因應本公司營運發展需要,聚焦電商及實體商城發展，處份非核心事業。

2.充實營運週轉金。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

利安達平和聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

吳明儀

23.會計師開業證書字號:

金管證審字第1000036796號

24.是否涉及營運模式變更:是

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無