【公告】翔耀全面改選董事名單

日 期：2023年06月26日

公司名稱：翔耀 (2438)

主 旨：翔耀全面改選董事名單

發言人：丁玉森

說 明：

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王智永

董事：玉天實業股份有限公司

董事：蔡家和

董事：丁玉森

獨立董事：王中道

獨立董事：張育祺

獨立董事：李修安

4.舊任者簡歷:

董事：王智永(翔耀實業(股)公司董事長)

董事：玉天實業股份有限公司

董事：蔡家和(高品實業有限公司總經理)

董事：丁玉森(翔耀實業(股)公司工程部經理)

獨立董事：王中道(杰鈦企業有限公司總經理)

獨立董事：張育祺(康程法律事務所主持律師)

獨立董事：李修安(桃園市政府警察局主任)

5.新任者職稱及姓名:

董事：承濬投資股份有限公司代表人：曾曉薇

董事：承濬投資股份有限公司代表人：林以山

董事：威曼資本股份有限公司

董事：三興數位有限公司

獨立董事：蔡練生

獨立董事：張乃文

獨立董事：楊俊宏

6.新任者簡歷:

董事：承濬投資股份有限公司代表人：曾曉薇(家庭雲端股份有限公司董事長)

董事：承濬投資股份有限公司代表人：林以山(翔耀實業股份有限公司總經理)

董事：威曼資本股份有限公司

董事：三興數位有限公司

獨立董事：蔡練生(中華民國職業訓練研究發展中心主任)

獨立董事：張乃文(張乃文會計師事務所會計師）

獨立董事：楊俊宏(台灣期貨交易所董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：承濬投資股份有限公司代表人：曾曉薇 1,095,274股

董事：承濬投資股份有限公司代表人：林以山 1,095,274股

董事：威曼資本股份有限公司 1,000股

董事：三興數位有限公司 2,000,000股

獨立董事：蔡練生 0股

獨立董事：張乃文 0股

獨立董事：楊俊宏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27 ~ 113/07/26

11.新任生效日期:112/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。