【公告】聚鼎股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2023年06月21日

公司名稱：聚鼎 (6224)

主 旨：聚鼎股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：楊泓文

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人董事及其代表人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：朱復華

董事：王紹裘

董事：台灣永光化學工業股份有限公司

代表人:陳偉望

董事：德商利特股份有限公司

董事：聚富投資有限公司

代表人：張忠本

董事：謝益誠

董事：長徽股份有限公司

代表人:曹德風

獨立董事：陳季筑

獨立董事：朱博湧

獨立董事：謝劍平

4.舊任者簡歷:

董事：朱復華 聚鼎科技(股)公司執行長暨董事長

董事：王紹裘 聚鼎科技(股)公司總經理

董事：台灣永光化學工業股份有限公司

代表人:陳偉望 臺灣永光化學工業股份有限公司總經理

董事：德商利特股份有限公司

董事：聚富投資有限公司

代表人：張忠本 聚鼎科技(股)公司董事

董事：謝益誠 騰世達貿易有限公司董事長

董事：長徽股份有限公司

代表人:曹德風 佳格食品股份有限公司董事長

獨立董事：陳季筑 中華文化教育基金會董事

獨立董事：朱博湧 國立交通大學教授

獨立董事：謝劍平 國立臺灣科技大學教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：朱復華

董事：台灣永光化學工業股份有限公司

董事：德商利特股份有限公司

董事：財英投資有限公司

董事：長徽股份有限公司

代表人：張忠本

獨立董事：朱博湧

獨立董事：謝劍平

獨立董事：李秉傑

獨立董事：黃慧珠

6.新任者簡歷:

董事：朱復華 聚鼎科技(股)公司執行長暨董事長

董事：台灣永光化學工業股份有限公司

董事：德商利特股份有限公司

董事：財英投資有限公司

董事：長徽股份有限公司

代表人：張忠本 聚鼎科技(股)公司董事

獨立董事：朱博湧 國立交通大學教授

獨立董事：謝劍平 國立臺灣科技大學教授

獨立董事：李秉傑 富采投資控股股份有限公司董事長暨總經理

獨立董事：黃慧珠 采鈺科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：朱復華 持股:1,618,411股

董事：台灣永光化學工業股份有限公司 持股:8,000,000股

董事：德商利特股份有限公司 持股:5,771,601股

董事：財英投資有限公司 持股:1,822,519股

董事：長徽股份有限公司 持股:1,596,000股 代表人:張忠本 持股:0股

獨立董事：朱博湧 持股:0股

獨立董事：謝劍平 持股:0股

獨立董事：李秉傑 持股:0股

獨立董事：黃慧珠 持股:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:本屆改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:本屆改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無