【公告】聯亞112年股東常會選舉第十一屆董事(含獨立董事)

日 期：2023年05月31日

公司名稱：聯亞 (3081)

主 旨：聯亞112年股東常會選舉第十一屆董事(含獨立董事)

發言人：楊吉裕

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：華盛國際投資(股)公司法人代表張景溢

自然人董事：林蔚

自然人董事：楊吉裕

自然人董事：盧勇宏

獨立董事：曾孝平

獨立董事：王金來

獨立董事：陳永昌

4.舊任者簡歷:

華盛國際投資(股)公司法人代表張景溢：本公司董事長

林蔚：本公司董事

楊吉裕：本公司董事

盧勇宏：本公司董事

曾孝平：本公司獨立董事

王金來：本公司獨立董事

陳永昌：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：華盛國際投資(股)公司法人代表張景溢

自然人董事：林蔚

自然人董事：盧博彥

自然人董事：楊吉裕

獨立董事：王金來

獨立董事：陳永昌

獨立董事：林妍希

6.新任者簡歷:

華盛國際投資(股)公司法人代表張景溢：本公司董事長

林蔚：本公司董事

盧博彥：華威國際科技顧問(股)公司事業整合中心總經理

楊吉裕：本公司董事

王金來：本公司獨立董事

陳永昌：本公司獨立董事

林妍希：開曼商豐祥控股(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：華盛國際投資(股)公司-7,674,640股

董事：林蔚-166,622股

董事：盧博彥-0股

董事：楊吉裕-80,824股

獨立董事：王金來-0股

獨立董事：陳永昌-0股

獨立董事：林妍希-3,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/20~112/05/19

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。