【公告】至興112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年05月30日

公司名稱：至興 (4535)

主 旨：至興112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：劉美娘

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀

法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明

法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興

法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章

法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武

法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興

自然人董事：吳玉美

獨立董事：郭家琦

獨立董事：林益民

獨立董事：洪群雄

4.舊任者簡歷:

法人董事：吳崇儀/至興精機(股)公司董事長

法人董事：吳宗明/至興精機(股)公司總經理

法人董事：吳冠興/至興精機(股)公司總經理室高專

法人董事：林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長

法人董事：李仲武/全興國際(股)公司董事長

法人董事：吳彥興/青原投資有限公司董事

自然人董事：吳玉美/全興工業(股)公司董事

獨立董事：郭家琦/郭家琦會計師事務所會計師

獨立董事：林益民/富國聯合會計師事務所會計師

獨立董事：洪群雄/國立高雄師範大學電子工程學系教授

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀

法人董事：艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明

法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興

法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章

法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武

法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興

自然人董事：吳玉美

獨立董事：郭家琦

獨立董事：林益民

獨立董事：洪群雄

6.新任者簡歷:

法人董事：吳崇儀/至興精機(股)公司董事長

法人董事：吳宗明/至興精機(股)公司總經理

法人董事：吳冠興/至興精機(股)公司總經理室高專

法人董事：林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長

法人董事：李仲武/全興國際(股)公司董事長

法人董事：吳彥興/青原投資有限公司董事

自然人董事：吳玉美/全興工業(股)公司董事

獨立董事：郭家琦/郭家琦會計師事務所會計師

獨立董事：林益民/富國聯合會計師事務所會計師

獨立董事：洪群雄/國立高雄師範大學電子工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事：全道投資有限公司代表人：吳崇儀 6,104,668股

法人董事：艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明 55,000股

法人董事：全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興 14,462,693股

法人董事：福元投資股份有限公司代表人：林瑞章 774,510股

法人董事：全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武 10,352,725股

法人董事：青原投資有限公司代表人：吳彥興 566,000股

自然人董事：吳玉美 1,146,484股

獨立董事：郭家琦 0股

獨立董事：林益民 0股

獨立董事：洪群雄 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/5/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無