【公告】誠泰科技112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月19日

公司名稱：誠泰科技 (4767)

主 旨：誠泰科技112年股東常會重要決議事項

發言人：林劍青

說 明：

1.股東常會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書暨

合併財務報告及個體財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下

董事:王勝義

董事:賴清渠

董事:陳勁州

董事:李永鐽

獨立董事:許立忠

獨立董事:陳嘉明

獨立董事:蔡柳卿

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。