【公告】銘鈺112年股東常會改選第十屆董事當選名單

日 期：2023年06月21日

公司名稱：銘鈺 (4545)

主 旨：銘鈺112年股東常會改選第十屆董事當選名單

發言人：蕭佳伶

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:銘異科技(股)公司代表人:謝錦興

(2)董事:銘異科技(股)公司代表人:張龍根

(3)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:金柏西

(4)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:郭耀文

(5)獨立董事:孫初偉

(6)獨立董事:鍾凱勳

(7)獨立董事:陳仲羲

4.舊任者簡歷:

(1)謝錦興；銘異科技(股)公司董事長、執行長

(2)張龍根；銘異科技(股)公司董事代表人

(3)金柏西；利華資本管理有限公司董事總經理

(4)郭耀文；利華資本管理有限公司董事總經理

(5)孫初偉；百騏會計師事務所負責人

(6)鍾凱勳；安成法律事務所資深顧問律師

(7)陳仲羲；益芯科技(股)公司董事長兼執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:銘異科技(股)公司代表人:謝錦興

(2)董事:銘異科技(股)公司代表人:孫德文

(3)董事:銘異科技(股)公司代表人:楊宏仁

(4)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:郭耀文

(5)獨立董事:陳仲羲

(6)獨立董事:孫初偉

(7)獨立董事:鍾凱勳

6.新任者簡歷:

(1)謝錦興；銘異科技(股)公司董事長、執行長

(2)孫德文；銘異科技(股)公司財務管理處深資協理

(3)楊宏仁；銘異科技(股)公司營運長

(4)郭耀文；利華資本管理有限公司董事總經理

(5)陳仲羲；益芯科技(股)公司董事長兼執行長

(6)孫初偉；百騏會計師事務所負責人

(7)鍾凱勳；安成法律事務所資深顧問律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)銘異科技(股):29,487,000股

(2)馬來西亞商Beacon Investments Limited:24,718,763股

(3)陳仲羲:0股

(4)孫初偉:0股

(5)鍾凱勳:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/05~112/05/14

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無