【公告】國精化112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月08日

公司名稱：國精化 (4722)

主 旨：國精化112年股東常會重要決議事項

發言人：何印唐

說 明：

1.股東常會日期:112/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

董事當選名單：蔡有涼、王海城、邱女珠、高宏榮、鴻仁投資股份有限公司、

朝建投資股份有限公司

獨立董事當選名單：鍾丰元、黃錦淞、何泓恩

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無