【公告】宏璟民國112年度股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月26日

公司名稱：宏璟 (2527)

主 旨：宏璟民國112年度股東常會重要決議事項

發言人：簡文祥

說 明：

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國111年度盈餘分派案(配發現金股利每股1元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正『公司章程』部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國111年度營業報告書及決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事及獨立董事，選舉結果如下：

董事八席

簡文祥

周家佩

陳慶華

汪渡村

日月光半導體製造(股)公司代表人曾元一

日月光半導體製造(股)公司代表人蘇經洲

陳芳瑩

姚建華

獨立董事三席

左偉莉

洪鴻隆

涂春金

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正『背書保證作業程序』部分條文。

(2)通過向日月光半導體製造股份有限公司及台灣福雷電子股份有限公司購入其持有

陸竹開發股份有限公司之股份案。

(3)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發

行普通股或發行國內外可轉換公司債募集資金案。

(4)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無