【公告】新零售112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月28日

公司名稱：新零售 (3085)

主 旨：新零售112年股東常會重要決議事項

發言人：吳浩銘

說 明：

1.股東常會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂『董事會議事規則』案。

(二)通過修訂『永續發展實務守則』案。

7.其他應敘明事項:無