【公告】日月光投控代子公司環旭電子董事會決議召開2023年第一次臨時股東大會

日 期：2023年08月28日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：代子公司環旭電子股份有限公司董事會決議召開2023年第一次臨時股東大會

發言人：吳田玉

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/25

2.股東臨時會召開日期:112/09/15

3.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟一樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於《環旭電子股份有限公司2023年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的議案

(2)關於《環旭電子股份有限公司2023年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案

(3)關於提請股東大會授權董事會辦理2023年股票期權激勵計畫相關事宜的議案

(4)關於《環旭電子股份有限公司2023年員工持股計畫（草案）》及其摘要的議案

(5)關於《環旭電子股份有限公司2023年員工持股計畫管理辦法》的議案

(6)關於提請股東大會授權董事會辦理2023年員工持股計畫相關事宜的議案

(7)關於部分募集資金投資專案結項和調整延期及部分募集資金用途變更的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:

(1)以112/9/8收盤股東名冊為參加股東大會依據。

(2)環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所

網站查詢。

(3)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合

上海證券交易所掛網時間。