【公告】東和鋼鐵112年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年05月30日

公司名稱：東和鋼鐵 (2006)

主 旨：東和鋼鐵112年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：郭淑媚

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰。

(2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯玉書。

(3)董事：伸原投資(股)公司代表人：吳惠明。

(4)董事：伸原投資(股)公司代表人：董伯勳。

(5)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明。

(6)董事：良城投資(股)公司代表人：陳保合。

(7)董事：台灣置地(股)公司代表人：林朝賀。

(8)董事：侯彥良。

(9)獨立董事：劉義吉。

(10)獨立董事：張壯熙。

(11)獨立董事：劉德明。

4.舊任者簡歷:

(1)侯傑騰:東和鋼鐵企業(股)公司董事長。

(2)侯玉書:東和鋼鐵企業(股)公司副董事長。

(3)吳惠明:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(4)董伯勳:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(5)黃志明:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(6)陳保合:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(7)林朝賀:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(8)侯彥良:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(9)劉義吉:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。

(10)張壯熙:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。

(11)劉德明:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰。

(2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：董伯勳。

(3)董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書。

(4)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明。

(5)董事：良城投資(股)公司代表人：陳保合。

(6)董事：侯彥良。

(7)獨立董事：劉德明。

(8)獨立董事：劉季剛。

(9)獨立董事：劉嘉雯。

6.新任者簡歷:

(1)侯傑騰:東和鋼鐵企業(股)公司董事長。

(2)董伯勳:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(3)侯玉書:東和鋼鐵企業(股)公司副董事長。

(4)黃志明:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(5)陳保合:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(6)侯彥良:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(7)劉德明:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。

(8)劉季剛:中國鋼鐵(股)公司總經理(退休)。

(9)劉嘉雯:台灣大學會計學系教授。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰，64,918,877股。

(2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：董伯勳，64,918,877股。

(3)董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書，62,595,750股。

(4)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明，3,387,285股。

(5)董事：良城投資(股)公司代表人：陳保合，7,494,602股。

(6)董事：侯彥良，4,434,894股。

(7)獨立董事：劉德明，0股。

(8)獨立董事：劉季剛，0股。

(9)獨立董事：劉嘉雯，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/19~112/05/18

11.新任生效日期:112/5/30

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。