【公告】永裕111年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月30日

公司名稱：永裕 (1323)

主 旨：永裕111年股東常會重要決議事項。

發言人：郭錦添

說 明：

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及各項決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單:

王威程

裕永投資股份有限公司代表人：王(火丁)輝

王奕仁

郭同傑

郭錦添

皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒

陳建佑

獨立董事當選名單:

蘇盟欽

翁鳴谷

溫元慶

王清風

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。