【公告】華泰銀行112年股東常會改選董事(含獨立董事)且董事變動達三分之一以上

日 期：2023年06月15日

公司名稱：華泰銀行 (5827)

主 旨：華泰銀行112年股東常會改選董事(含獨立董事)且董事變動達三分之一以上

發言人：丁金聲

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

林敏雄,華泰商業銀行常務董事

東裕投資股份有限公司代表人:

賴昭銑,華泰商業銀行董事長

東裕投資股份有限公司代表人:

傅瑞媛,華泰商業銀行董事

蔡建生,華泰商業銀行董事

徐前村,華泰商業銀行董事

高義仁,華泰商業銀行董事

陳正雄,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

吳詠慧,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

賴淑子,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

林子文,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

杜葦,華泰商業銀行董事

獨立董事:

王南華,華泰商業銀行獨立常務董事

魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事

李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事

蕭善言,華泰商業銀行獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

林敏雄,華泰商業銀行常務董事

東裕投資股份有限公司代表人:

賴昭銑,華泰商業銀行董事長

東裕投資股份有限公司代表人:

傅瑞媛,華泰商業銀行董事

蔡建生,華泰商業銀行董事

徐前村,華泰商業銀行董事

高義仁,華泰商業銀行董事

陳正雄,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

林弘斌,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

林子文,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

杜葦,華泰商業銀行董事

獨立董事:

魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事

李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事

徐紹彬,華泰商業銀行獨立常務董事

蕭善言,華泰商業銀行獨立董事

江忠儀,華泰商業銀行獨立董事

4.異動原因:任期屆滿,全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事:

林敏雄/75,994,624股

東裕投資股份有限公司代表人:

賴昭銑/108,299,379股

東裕投資股份有限公司代表人:

傅瑞媛/108,299,379股

蔡建生/16,298,188股

徐前村/1,906,013股

高義仁/4,790,535股

陳正雄/2,804,629股

全聯實業股份有限公司代表人:

林弘斌/121,723,072股

全聯實業股份有限公司代表人:

林子文/121,723,072股

全聯實業股份有限公司代表人:

杜葦/121,723,072股

獨立董事:

魏美玉/0股

李碧齡/0股

徐紹彬/0股

蕭善言/0股

江忠儀/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

7.新任生效日期:112/06/15

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無