【公告】謚源112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年06月20日

公司名稱：謚源 (2235)

主 旨：112年股東常會重要決議事項

發言人：王妤暄

說 明：

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案，

每股配發現金股利4元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表

承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第七屆董事選舉案

當選名單:

董事 吳碣石

董事 陳桂英

董事 吳俊佶

董事 吳哲瑋

董事 陳政民

獨立董事 吳榮生

獨立董事 簡宗鑫

獨立董事 陳盛統

6.重要決議事項五、其他事項:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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