【公告】鉅陞董事會決議訂定減資基準日、減資換發股票基準日及減資換股作業計劃書

日 期：2023年08月10日

公司名稱：鉅陞 (5529)

主 旨：鉅陞董事會決議訂定減資基準日、減資換發股票基準日及減資換股作業計劃書

發言人：沈容儀

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/10

2.減資基準日:112/08/10

3.減資換發股票作業計畫:

(一)本公司於112年5月24日股東常會決議辦理減資，減少資本新台幣552,153,680元，

銷除股份55,215,368股，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國112年07月19日

證櫃監字第1120201801號函核准申報生效在案。

(二)本公司為辦理112年減資換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商

營業處所買賣股票審查準則之規定，訂定本作業計劃。

(三)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股124,052,849股

(含私募 49,852,350股)，共計新台幣1,240,528,490元。

(四)本次減資新台幣552,153,680元，銷除股份55,215,368股(含私募22,189,058股)，

用以健全各項財務及營運指標，致力提升資本投資報酬率及股東權益，減資比率為

44.509553%。

(五)減資後換發股份總數及總金額：減資後換發股份總數為68,837,481股(含私募

27,663,292股)，每股面額新台幣10元，減資後換發股份總金額為新台幣

688,374,810元。

(六)本次減資換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東，依其持有股份

比例每仟股減除445.09553股(即每仟股換發554.90447股)；減資後未滿一股之畸零股，

得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶前一日止，自行向本公司股務代理機構辦理

合併拼湊成整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，按股票面額折付股東現金，計算至

元為止(元以下無條件捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。

(七)減資換發股票日程：

1.舊股票最後交易日：民國112年9月13日

2.舊股票停止交易期間:民國112年9月14日至112年9月22日止

3.舊股票最後過戶日：民國112年9月15日

4.停止過戶期間:民國112年9月18日至112年9月22日止

5.減資換發股票基準日:民國112年9月22日

6.新股票開始櫃檯買賣日暨舊股票終止櫃檯買賣日:民國112年9月25日

7.新股票開始櫃檯買賣之日起，舊股票即終止櫃檯買賣；本次換發新股票，一律採無實

體方式，其權利義務與原發行股份相同。

(八)換發新股票手續及地點：

1.本公司股務代理機構印製減資換發股票通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。

2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請於112

年9月15日(含)前持有現股之舊票入貴股東證券集保帳戶即可。

3.於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日(112年9月

25日)後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼

清單及身分證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構永豐金證券股

份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。

4.原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買

賣日統一換發，股東無需辦理任何手續換發新股票。

5.股票換發處所：本公司股務代理機構－永豐金證券股份有限公司股務代理部。

地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話： 02-2381-6288。

(九)本計畫書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理，若未來經主管機關

核准之內容有需公告更正，本公司將授權董事長全權處理並另行公告更正。

(十)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令規定辦理。

4.換發股票基準日:112/09/22

5.停止過戶起始日期:112/09/18

6.停止過戶截止日期:112/09/22

7.減資後新股權利義務:與舊股票相同

8.新股預計上櫃日:112/09/25

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:68,837,481股(含私募27,663,292股)

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:59.81%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:無