【公告】永日化工108年度股東常會全面改選董事(獨董)及監察人

日 期：2019年06月21日

公司名稱：永日化工 (4102)

主 旨：永日化工108年度股東常會全面改選董事(獨董)及監察人

發言人：林青煌

說 明：

1.發生變動日期:108/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲

(永信藥品工業(股)公司 生產部廠務處 處經理)

(2)董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維

(永信國際投資控股(股)公司 副總經理)

(3)董事：李其澧(永日化學工業(股)公司 董事長)

(永信藥品工業(股)公司健康生活事業部 協理)

(4)董事：李芳全(永信國際投資控股(股)公司 董事長)

(5)董事：江宏文(永信藥品工業(股)公司服務部總務處 處經理)

(6)獨立董事:蔡揚宗(國立台灣大學會計學系名譽教授)

(7)獨立董事:林坤賢(展新法律事務所所長)

(1)監察人：胡朝龍(永日化學工業(股)公司 監察人)

(2)監察人：呂德銘(永信東南亞控股有限公司 顧問)

(3)監察人：陳佩君(永信國際投資控股(股)公司 部經理)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲

(永信藥品工業(股)公司 生產部廠務處 處經理)

(2)董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維

(永信國際投資控股(股)公司 副總經理)

(3)董事：李其澧(永日化學工業(股)公司 董事長)

(永信藥品工業(股)公司健康生活事業部 協理)

(4)董事：李芳全(永信國際投資控股(股)公司 董事)

(5)董事：江宏文(永信藥品工業(股)公司服務部總務處 處經理)

(6)獨立董事:蔡揚宗(國立台灣大學會計學系 名譽教授)

(7)獨立董事:吳梓生(群展國際法律事務所 主持律師)

(1)監察人：胡朝龍(永日化學工業(股)公司 監察人)

(2)監察人：呂德銘(永信東南亞控股有限公司 顧問)

(3)監察人：陳佩君(永信國際投資控股(股)公司 部經理)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:本屆任期為108/06/21至111/06/20止。

(1)永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲(8,817,302股)

(2)永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維(8,817,302股)

(3)董事：李其澧(174,942股)

(4)董事：李芳全(1,235,389股)

(5)董事：江宏文(415,090股)

(6)獨立董事:蔡揚宗(0股)

(7)獨立董事:吳梓生(0股)

(8)監察人:胡朝龍(316,953股)

(9)監察人:呂德銘(83,372股)

(10)監察人:陳佩君(5,000股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/21

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無